LAVAGEM DE DINHEIRO

Foram analisadas a Lei 12.830/2013, que disciplinou legalmente os requisitos do ato de indiciamento, e a Lei 12.850/2013, que tratou das organizações criminosas e dos meios de investigação e de obtenção de provas relativos a tais delitos, em especial quanto à disciplina legal da delação premiada; O livro também analisa temas controvertidos, como a incidência da nova lei sobre as atividades dos advogados, dos dirigentes de instituições financeiras e as complexas discussões sobre a omissão no âmbito da lavagem de dinheiro.