LAVAGEM DE DINHEIRO

Este trabalho aborda a lavagem de dinheiro de maneira abrangente, investigando com profundidade inúmeros temas que se relacionam com sua prevenção e controle penal. O impacto das mudanças introduzidas pela Lei nº 12.683/2012 é detalhadamente analisado, em cada capítulo. No plano da prevenção a obra trata, primeiro, do sistema internacional antilavagem de dinheiro, expondo as convenções internacionais e a articulação das instâncias de soft law. Na sequência, aprofunda a análise do sistema nacional antilavagem de dinheiro: a sua normatização e supervisão, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, e o papel da inteligência financeira, além de refletir sobre a atuação de profissionais como advogados e consultores, nesse cenário.