LAVAGEM DE CAPITAIS E OBRIGAÇÕES CIVIS CORRELATAS

Existe um preocupante quadro mundial provocado pela somatória de perigosos fatores que envolvem o crescimento vertiginoso das organizações criminosas, do terrorismo, da absurda multiplicação de bens adquiridos ilicitamente, das elevadas somas de dinheiro sujo proveniente da corrupção e de outros crimes graves. O produto disso tudo, uma vez colocado em circulação nos sistemas financeiros e econômicos, gera um ambiente de insegurança e arranha a própria credibilidade do País.