LAVAGEM DE CAPITAIS - CRIMES, INVESTIGAÇÃO, PROCEDIMENTO PENAL E MEDIDAS PREVENTIVAS

Nos crimes delavagempredominam as condutas dos agen­tes que buscam dar aparente licitude a bens, capitais e di­reitos marcados por suas origens ilícitas. Cuida-se de um fenômeno contemporâneo, presente necessariamente na complementação das atividades delituosas mantidas porassociaçõeseorganizações criminosas, mas que também são perceptíveis em outros diferentes núcleos individualizados da sociedade global.A fim de enfrentar esse evidente quadro prejudicial para toda a sociedade, o legislador editou a Lei 9.613/1998, conhecida como “Lei de Lavagem de Dinheiro”. Após diversas al­terações, o texto legal segue agora a adaptação acolhida em conformidade com o disposto na Lei 12.683/2012.Devido à complexidade e abrangência de que se reveste o assunto, esta obra se preocupa em oferecer ao leitor as expli­cações de um modo didático, claro e simples para facilitar a compreensão de sua aplicação na prática, envolvendo a sua conexão com leis criminais, civis e administrativas.Este livro constitui a sexta obra que o autor escreve explorando detalhadamente todas as implicações relacionadas com o temalavagem, sendo de extrema utilidade para os profissionais que atuam principalmente nas seguintes áreas: jurídica; administrativa; financeira; bancária; econômica; contábil; assessoria; auditoria; fisco; cartões de crédito; fun­dos de ações; ramo imobiliário; seguros; consórcios; comér­cio de joias; artigos de bens de luxo; transporte de valores; leilões; loterias; bingos; previdência complementar; agên­cias de atletas e de eventos esportivos ou artísticos.