COMPLIANCE BANCÁRIO: UM MANUAL DESCOMPLICADO

O LEITOR ENCONTRARÁ: - Quadros de atenção - Esquemas e gráficos - Glossário QUEM RECOMENDA: Fui convidado a escrever um prefácio para este livro "Compliance Bancário - Um Manual Descomplicado" dos autores Carlos Fernando dos Santos Lima e André Almeida Rodrigues Martinez. Carlos Fernando dos Santos Lima é Procurador Regional da República, um dos melhores que já conheci. Atua, com destaque, na Operação Lavajato. Alia a dedicação ao trabalho à robusta formação acadêmica como Mestre na prestigiada Cornell Law School. André Almeida Rodrigues Martinez é Procurador da Fazenda, com experiência prévia significativa no setor privado, especificamente na área de compliance. Também é professor da matéria em questão. O livro é um verdadeiro manual de compliance, focado na área bancária, mas também útil para outros setores, com apontamentos práticos, mas sempre com sólida base nas normas nacionais e internacionais sobre a matéria. Sergio Moro Juiz Federal. Curitiba, 16 de outubro de 2017 POR QUE ESCOLHER O LIVRO COMPLIANCE BANCÁRIO? A obra apresenta os principais problemas e desafios encontrados pelo compliance officer na sua rotina bancária. Tudo da maneira mais didática e descomplicada possível. O livro traz assuntos de interesse de todos que trabalham no setor bancário. Mas não só, pois também é de grande utilidade para aqueles atuam na área jurídica – juízes, promotores, defensores, procuradores e advogados –, uma vez que permite a eles uma ampla visão da matéria no Brasil, especialmente por também tratar da lei de combate à lavagem de dinheiro e da lei anticorrupção. Nesta 2ª edição, revista, atualizada e ampliada, foram acrescentados temas relevantes, tais como a possibilidade da contratação de especialistas em compliance pelos bancos, o regramento das fintechs, a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e as criptomoedas - temas que são abordados sob a ótica do compliance officer. A obra contempla, ainda, além de toda a legislação aplicável à matéria, as Resoluções 4.595/2017 e 4.753/2019 do Conselho Monetário Nacional, as quais têm fundamental importância para o setor.